فرمانده انتظامی استان کردستان از شناسایی یک شبکه سازمان‌یافته پولشویی مرتبط با دریافت غیرقانونی تسهیلات بانکی خبر داد و گفت: در جریان رسیدگی به این پرونده، ۵۱ ملک توقیف و ۹ نفر به عنوان اعضای این شبکه شناسایی و تحت پیگرد قضایی قرار گرفته‌اند.

به گزارش بارانی نیوز، فرمانده انتظامی استان کردستان از کشف و متلاشی شدن یک شبکه سازمان‌یافته پولشویی در استان خبر داد و اعلام کرد: این پرونده به دریافت غیرمجاز تسهیلات بانکی با ارزشی بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال مربوط می‌شود.

سردار یحیی الهی اظهار کرد: پس از ارجاع پرونده‌ای درباره دریافت غیرقانونی تسهیلات بانکی و احتمال انحراف منابع و اموال دولتی توسط متهمان، بررسی تخصصی موضوع با هماهنگی دستگاه قضایی در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی با انجام اقدامات اطلاعاتی، بررسی تراکنش‌های مالی، رصد حساب‌ها و اجرای نیابت‌های قضایی، موفق شدند ابعاد فعالیت این شبکه را شناسایی کرده و سازوکار پولشویی اعضای آن را کشف کنند.

فرمانده انتظامی کردستان ادامه داد: در جریان تحقیقات، ۵۱ پلاک ثبتی در شهرستان سنندج و همچنین تعدادی ملک در شهرهای شمالی کشور که با استفاده از منابع مالی حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی خریداری شده بود، شناسایی و با دستور مقام قضایی توقیف شد.

الهی با اشاره به روند رسیدگی به این پرونده گفت: برای تعدادی از متهمان با اتهام پولشویی قرار تأمین کیفری صادر شده و پرونده همچنان در مراحل رسیدگی قضایی قرار دارد.

وی همچنین از شناسایی ۹ نفر به عنوان اعضای این شبکه خبر داد و افزود: این افراد با دستور مرجع قضایی تحت تعقیب هستند و تحقیقات برای شناسایی سایر ابعاد پرونده و افراد احتمالی مرتبط ادامه دارد.

فرمانده انتظامی استان کردستان با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با جرائم اقتصادی تصریح کرد: پلیس امنیت اقتصادی با هرگونه اقدام غیرقانونی که موجب اخلال در نظام اقتصادی، تضییع حقوق عمومی یا سوءاستفاده از منابع مالی شود، مطابق قانون و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

بیشتر بخوانید 

• پولشویی چیست؟ | تعریف ساده، مراحل، مجازات و هرآنچه باید بدانید

شما هم نظر خود را در مورد این مطلب در قسمت نظرات بنویسد بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد